办案也有辩证法 新沂市检察院检察官讲述办案心得

　　

　　

　　姓名 葛峰

　　单位 江苏省新沂市检察院

　　职务 党组成员、派驻高流检察室主任

　　关键词 宽严相济

　　近年来，电信网络诈骗犯罪形势日趋严峻复杂。2024年，葛峰承办了一起犯罪链条复杂的电信网络诈骗案件，其中2名犯罪嫌疑人“零口供”。面对这种情况，葛峰另辟蹊径，创新构建了零口供案件“四维印证”证明体系，即通过客观行为、隐蔽手段、非法收益、同案指认等间接证据认定犯罪嫌疑人的“主观明知”。最终，经依法引导公安机关全面取证，成功追捕追诉2人，打击犯罪团伙40余人，追赃挽损200余万元。

　　今年初，作为入额院领导，葛峰主动承办了朱某某掩饰、隐瞒犯罪所得案在内的电信网络诈骗案件。朱某某明知其老乡沈某某（另案处理）系“跑分”（替别人收款）洗钱团伙成员，为牟取非法利益，将自己的2张银行卡及身份证提供给沈某某，又伙同其他3人将流入其银行卡的资金转账至沈某某等上线提供的其他银行账户。

　　葛峰细致审查证据，梳理涉案资金交易链，核查银行流水、转账凭证等，锁定资金从上游犯罪产生到拆分转移的全过程，证实朱某某非法获利较少，且系从犯，有自首、全部退赃等情节，犯罪情节轻微，可对其作相对不起诉决定，但应给予相应行政处罚。

　　葛峰牵头启动公开听证会，在听取多方意见后，检察院依法对朱某某作出相对不起诉决定，并向公安机关提出给予其行政处罚的检察意见。最终，新沂市公安局对朱某某作出相应行政处罚。

　　“该严则严，当宽则宽。”这是葛峰多年办理电诈案件的心得总结。该案于今年7月入选“两高一部”发布的依法惩治帮助信息网络犯罪活动及相关犯罪典型案例。

原文链接：https://www.jsjc.gov.cn/yaowen/202511/t20251127_1755461.shtml
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